Noticias, nuevas disposiciones y documentos sobre prevención de lavado de dinero PLD en México.
septiembre 12, 2023
El presupuesto destinado a las unidades gubernamentales encargadas de la lucha a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, como la […]
septiembre 4, 2023
Descarga el documento de convocatoria para la Certificación PLD actividades vulnerables. CHECK te ayuda para prepararte ante esta certificación.
agosto 25, 2023
En el escenario actual, los ciberdelitos están generando serias inquietudes en la lucha contra el lavado de dinero, según un informe presentado por “El Economista” el […]
agosto 25, 2023
El artículo informa que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, están utilizando las remesas como una nueva manera de enviar sus […]
agosto 24, 2023
La noticia plantea la necesidad de una explicación detallada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y […]
agosto 15, 2023
A partir de ahora, la supervisión de las empresas fintech será incluida en el ámbito de vigilancia bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores […]
agosto 9, 2023
Resumen del anteproyecto RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REFORMA LA DIVERSA QUE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS CON […]
julio 25, 2023
En una audiencia judicial, el procesado Emilio Lozoya Austin afirmó que considera que el monto de 30 millones de dólares propuesto por la Unidad de Inteligencia […]
julio 25, 2023
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una sanción a la empresa Geo por un total de 5.6 millones de pesos mexicanos. Esta […]