Hacienda y la CNBV deben explicar a detalle el ingreso de remesas
agosto 24, 2023
Ciberdelitos prenden focos rojos en combate al lavado de dinero
agosto 25, 2023
El artículo informa que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, están utilizando las remesas como una nueva manera de enviar sus ganancias ilícitas a México. El Cártel de Sinaloa, del cual son parte, ha ampliado su actividad delictiva para incluir el lavado de dinero a través de las remesas, además de sus actividades tradicionales como el tráfico de drogas, fraude, apuestas ilegales, robo y comercio ilegal de armas.
De acuerdo con la agencia Reuters, el cartel recluta a civiles para ayudar a transferir las ganancias de las drogas desde Estados Unidos hacia México. Dado que las remesas legítimas han aumentado en los últimos años, los cárteles encuentran más fácil disfrazar sus ganancias ilegales mediante pequeñas transferencias frecuentes a personas en México que no tienen vínculos directos con el crimen organizado.
Según un funcionario del gobierno de Estados Unidos, hasta el 10% de todas las remesas que se envían a México podrían estar compuestas por dinero de la droga movido por organizaciones criminales poderosas como el Cártel de Sinaloa.
El plan de lavado de dinero se basa en utilizar una red legal de empresas de transferencia de dinero que asisten a los trabajadores migrantes en el envío de dinero a sus familias. Entre las empresas que ‘Los Chapitos’ usan para lavar dinero a través de remesas se encuentran tiendas de barrio, cadenas de tiendas minoristas, casas de cambio y otras compañías de transferencia de dinero.
Las autoridades han implementado medidas para evitar el lavado de dinero, como limitar las transacciones a no más de $3,000 dólares durante cinco años, pero los delincuentes tienden a mantener sus envíos por debajo de ese umbral para evitar llamar la atención.
Además de las remesas, ‘Los Chapitos’ también están involucrados en otros negocios ilícitos como el tráfico de drogas y armas, así como la explotación de especies marinas. El artículo menciona que han diversificado sus actividades para aumentar sus ganancias, y las remesas son solo una parte de su estrategia de lavado de dinero.
Fuente: Radio Fórmula
