AUDITORÍA

PROTEGEMOS A TU COMPAÑÍA Y FORTALECEMOS TU PROGRAMA DE PLD-FT.

 
 
 

ENTIDADES FINANCIERAS

A través de nuestra auditoría basada en riesgo, evaluamos el nivel de cumplimiento del programa de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, el marco regulatorio y la implementación de este. Aplicable para entidades supervisadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

ACTIVIDADES VULNERABLES

Conoce cual es nivel de cumplimiento de tu programa de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Anticípate a las revisiones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).