AUDITORÍA
PROTEGEMOS A TU COMPAÑÍA Y FORTALECEMOS TU PROGRAMA DE PLD-FT.
AUDITORÍA
BASADA
EN RIESGOS
Identificamos los controles claves
de tu programa PLD/FT.
AUDITORES CERTIFICADOS
Experiencia real
en áreas de PLD/FT.
METODOLOGÍA CHECK
Diseñada y realizada con la actitud CHECK.
INFORME
De acuerdo con los Lineamientos publicados por CNBV.
EVIDENCIA
Realizamos pruebas suficientes que
acreditan la veracidad del informe.
OBSERVACIONES
Realizamos recomendaciones
que generan valor a tu operación.
ENTIDADES FINANCIERAS
A través de nuestra auditoría basada en riesgo, evaluamos el nivel de cumplimiento del programa de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, el marco regulatorio y la implementación de este. Aplicable para entidades supervisadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).
ACTIVIDADES VULNERABLES
Conoce cual es nivel de cumplimiento de tu programa de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Anticípate a las revisiones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).