SOLUCIONES CHECK

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

En los últimos años el cumplimiento ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a fin de dar cumplimiento al marco regulatorio o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la organización. Contamos con las siguientes soluciones para ayudarte a cumplir con la regulación y prevenir delitos financieros eficientemente:

NUESTRA METODOLOGÍA

SOLUCIONES FLEXIBLES Y PRÁCTICAS

Estamos convencidos que el cumplimiento debe de ser imperceptible en los negocios, por lo que diseñamos e implementamos controles que se adaptan a los procesos de tu empresa sin entorpecer tu operación.

MENOS ES MÁS

Un buen programa de cumplimiento no necesariamente debe tener controles complejos. En ocasiones controles sencillos son los que más ayudan a cumplir.

CAPACITACIÓN

No solo te decimos lo que debes hacer, te enseñamos cómo hacer las cosas para que no dependas de nosotros. Ofrecemos acompañamiento y coaching personalizado para evitar que tu empresa incumpla con las leyes aplicables.

NUESTROS CLIENTES

OPINIONES EN EL SECTOR FINANCIERO

  • Gerardo Aparicio - Director, Escuela Bolsa Mexicana

    “Los autores nos han entregado un cumulo de horas de investigación con casos prácticos para asimilar de manera sencilla, practica e imborrable los conceptos de un tema muy sensible en México. CHECK es una herramienta de auto aprendizaje sumamente valiosa para certificarse en PLD.”

  • Mauricio López Velasco Aguirre - Socio Fundador y Presidente Honorario, Casa de Bolsa Finamex

    “Además de ser una guía de estudio útil para acreditar el examen de certificación expedido por la CNBV, CHECK permite identificar los requisitos mínimos señalados por las disposiciones nacionales e internacionales para implementar un sistema eficiente de prevención dentro de las entidades financieras. A través de una lectura ágil y muchos casos prácticos ayuda a comprender los temas fácilmente. Felicitaciones a los autores por el servicio que están brindando al sector financiero con esta iniciativa.”

  • Rodolfo Barreda Alvarado - Socio, Basham Ringe y Correa

    “Una de las muy pocas obras literarias en materia de capacitación en PLD-FT. Además de ser una guía didáctica, de fácil lectura y comprensión, es una obra basta que abarca todos los temas para la certificación PLD-FT y para personas que buscan especializarse en la materia. La sencillez de CHECK no limita el entendimiento profundo del lector en la materia.”

  • Rocío M. Villafuerte Legorreta - Directora General, AMSOFAC - Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje

    “Excelente herramienta para la preparación de la Certificación en PLD-FT. CHECK ayuda a conocer las Disposiciones de forma divertida, didáctica y concreta. Además aporta los  conocimientos para familiarizarse con los temas de PLD indispensables para la operación de toda sociedad financiera”

  • Jorge Córdova Estrada - Vicepresidente de Cumplimiento, Scotiabank México

    “Excelente referencia para todos los interesados en la materia. Su contenido es muy completo. Presenta temas especializados de una forma tan sencilla que facilita un claro entendimiento. Sin duda una magnífica opción para aprender sobre un importante tema de actualidad.”

  • AMFE - Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas

    “Extraordinaria. Una guía práctica y dinámica que llega en un momento clave para el Sistema Financiero Mexicano. CHECK conjuga la bibliografía más relevante en prevención de lavado de dinero para ayudar a los especialistas en la materia a realizar su trabajo eficientemente.”