CAPACITACIÓN CONTINUA
ENSEÑAMOS TEMAS COMPLEJOS DE FORMA SENCILLA Y DIVERTIDA
CURSO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL
¡Diseñamos tu curso a la medida!
Cumple con esta obligación a través de cursos diseñados a la medida de tu empresa, para que tus colaboradores comprendan la aplicación de las disposiciones y de tú Manual de Cumplimiento de forma sencilla y divertida.
CURSO PARA ALTA DIRECCIÓN
¡Permea la responsabilidad a toda tu entidad!
Sensibiliza y despierta el interés de quienes toman las decisiones en tu empresa, como la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, Comités y Directores de Áreas; Crea una adecuada cultura de cumplimiento y garantiza que se apliquen de forma correcta los controles.
CURSOS Y TALLERES ESPECIALIZADOS 2023
CURSO ANUAL PLD/CFT 2023
Comprende el proceso de Lavado de Dinero a través del análisis de los casos más recientes y conoce el concepto de Financiamiento al Terrorismo contemplando los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Conoce el panorama de prevención de LD/FT desde el marco internacional y nacional. Además, entenderás las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero.
Incluye:
▪ 1 sesión en vivo a través de Zoom
▪ Material Digital
▪ Constancia de participación
Precio:
$850 + IVA
Fechas y horarios
Opción fecha 1: 26 de octubre 2023
Horario: 10:00am a 2:00pm
Febrero
Abril
Obligaciones CONDUSEF a través de los nuevos portales
Fecha: 23 de febrero 2023
Horario: 10 a 2pm
Precio: $1,200.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante conocerá las nuevas Disposiciones de CONDUSEF y el cumplimiento de las obligaciones a través del portal PUR. Obtén una guía para el envío de reportes a través de los portales COT, IFIT, RECA, RECO, REDECO, REUNE, SIPRES.“
Paso a paso de la Debida Diligencia del Cliente y sus terceros relacionados
Fecha: 25 y 27 de abril 2023
Horario: 10 a 1pm
Precio: $1,800.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante conocerá las mejores prácticas para contar con una adecuada identificación y conocimiento del cliente y su terceros relacionados (propietarios reales, proveedores de recursos, obligados solidarios, etc.) Además, conocerá el adecuado tratamiento de clientes que tengan un riesgo distinto al bajo o es clasificada como PEP o se encuentra en alguna lista oficialmente reconocida.
Mayo
Junio
Taller: Reporte de Operaciones inusuales a través de casos prácticos
Fecha: 30 de mayo y 1 de junio 2023
Horario: 11 a 2pm
Precio: $1,800.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante obtendrá herramientas para el análisis de operaciones inusuales a través de casos prácticos. Además, conocerá la adecuada documentación de la evidencia de investigación y la presentación de los reportes en tiempo y forma.
Taller: Diseño, implementación y valoración de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo
Fecha: 20, 22 y 27 de junio 2023
Horario: 10 a 1pm
Precio: $2,700.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante obtendrá herramientas para realizar un adecuado Diseño, Implementación y Valoración de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgos conforme a las Disposiciones aplicables y la Guía publicada por la CNBV.
Agosto
Septiembre
Taller: Tipologías y casos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Fecha: 8 y 10 de agosto 2023
Horario: 11 a 2pm
Precio: $1,800.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante conocerá los elementos de la Tipología y su aplicación para la identificación de señales de alerta y diseño de controles antilavado. Además, conocerá los casos más recientes de Lavado de dinero en México.
Obligaciones de Actividades Vulnerables. ¿Cómo anticiparme a una visita del SAT?
Fecha: 21 de septiembre
Horario: 10 a 2pm
Precio: $1,200.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante conocerá las obligaciones aplicables a los Sujetos Obligados por la Ley Federal para la Prevención de Recursos de Procedencia Ilícita (denominadas como Actividades Vulnerables) a fin de establecer una planeación ante alguna visita de verificación.
Octubre
Noviembre
Capacitación anual PLD/FT multisector
Fecha: 26 de octubre 2023
Horario: 10 a 2pm
Precio: $850.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante comprenderá el proceso de Lavado de Dinero a través del análisis de los casos más recientes y conocerá el concepto de Financiamiento al Terrorismo contemplando los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos 2020. Conocerá el panorama de prevención de LD/FT desde el marco internacional y nacional. Además, entenderá las obligaciones en la materia y sus actualizaciones desde la visión general del sistema financiero.
Curso Guía de Auditoría PLD/FT para el OC de Cumplimiento
Fecha: 14 y 16 noviembre 2023
Horario: 11 a 2pm
Precio: $1,800.00 + IVA por participante
Objetivo del curso: El participante comprenderá la importancia y el objetivo de la auditoría PLD/FT anual, conozca las obligaciones principales para el desarrollo del informe y cuente con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su plan de acción conforme a los Lineamientos publicados por la CNBV.