CONÓCENOS
ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
¿POR QUÉ CHECK?
· Somos una firma mexicana de consultoría enfocada a ayudar a las empresas a enfrentar los retos para cumplir eficientemente con el marco normativo aplicable y sus actualizaciones continuas.
· Somos los creadores del primer libro en México que ayuda a la preparación para el examen de certificación en PLD-FT ante la CNBV.
· En alianza con la Escuela Bolsa Mexicana preparamos a todos aquellos que buscan obtener su certificación PLD-FT ante la CNBV.
· Comprendemos los retos y dificultades de interpretar y dar cumplimiento al marco normativo aplicable.
· Diseñamos e implementamos controles que no entorpecen la operación y dan valor a tu empresa.
MISIÓN
Brindar soluciones a nuestros clientes para que mitiguen los riesgos de delitos financieros y cumplan con las leyes aplicables, a través de controles prácticos y a la medida.
VISIÓN
Convertirnos en un aliado estratégico de las instituciones financieras y las empresas para fortalecer sus programas de cumplimiento.
ACTITUD CHECK
· Somos disruptivos: resolvemos problemas y generamos cambios determinantes a través de soluciones novedosas que aportan valor a las empresas.
· Somos facilitadores: nos apasiona transmitir temas complejos de forma sencilla y divertida.
· Somos empáticos: entendemos las necesidades y retos de nuestros clientes y nos adaptamos de forma flexible a su operación.
· Somos especialistas: contamos con experiencia en el cumplimiento de regulaciones específicas para dar soluciones profundas y de calidad.
NUESTRO EQUIPO
Todos nuestros consultores y profesores se encuentran certificados ante la CNBV. Cuentan con experiencia práctica dentro del Sistema Financiero Mexicano y en Actividades Vulnerables. Se encuentran capacitados y actualizados en las mejores prácticas en materia de cumplimiento para ofrecer soluciones prácticas y efectivas. Algunos de nuestros miembros son:
2015CREACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLD-FT
Autoridades del Sistema Financiero Mexicano crean un programa de certificación para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y otros profesionales con el objetivo de estandarizar el conocimiento sobre la PLD-FT.2016NACE CHECK
Se conceptualiza CHECK como una herramienta de estudio que agrupa en un mismo libro toda la información para aprobar el examen de certificación, con el objetivo de preparar a personal de cualquier formación a un costo accesible.2017PRIMERA EDICIÓN
En julio de este año, se publica la primera edición de CHECK, vendiendo más de 700 ejemplares.2018ALIANZA ESTRATÉGICA
La Escuela Bolsa Mexicana de Valores se suma a los esfuerzos de CHECK para capacitar a personas que buscan obtener la certificación en PLD-FT ante la CNBV.2019TERCERA EDICIÓN
Se publica la tercera edición de CHECK sumando 1,700 ejemplares vendidos en todas sus ediciones hasta el momento.2020FIRMA DE CONSULTORÍA
CHECK se consolida como una firma de consultoría que ofrece soluciones que mitigan los riesgos de delitos financieros y que ayuda a las empresas a cumplir con las leyes aplicables.2021UN REFERENTE EN LA PLD-FT
CHECK se ha convertido en un aliado estratégico para más de 60 entidades financieras y empresas a nivel nacional. De igual forma ha logrado que cerca de 1,000 personas obtengan su certificación PLD-FT ante la CNBV.
ALIANZAS
COMBINAMOS NUESTRAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS CON OTROS EXPERTOS PARA
GENERAR UNA SINERGÍA POSITIVA Y OFRECER MÁS Y MEJORES SOLUCIONES.
