septiembre 12, 2023

Sugieren que el presupuesto para la prevención de lavado de dinero crezca 2.6% en el 2024

El presupuesto destinado a las unidades gubernamentales encargadas de la lucha a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México, como la […]
septiembre 4, 2023

UIF lanza convocatoria para Certificación PLD Actividades Vulnerables.

Descarga el documento de convocatoria para la Certificación PLD actividades vulnerables. CHECK te ayuda para prepararte ante esta certificación.
agosto 25, 2023

Ciberdelitos prenden focos rojos en combate al lavado de dinero

En el escenario actual, los ciberdelitos están generando serias inquietudes en la lucha contra el lavado de dinero, según un informe presentado por “El Economista” el […]
agosto 25, 2023

Las empresas que usan ‘Los Chapitos’ para lavar dinero con remesas

El artículo informa que los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, están utilizando las remesas como una nueva manera de enviar sus […]
agosto 24, 2023

Hacienda y la CNBV deben explicar a detalle el ingreso de remesas

La noticia plantea la necesidad de una explicación detallada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda y […]
agosto 15, 2023

Supervisión de las Fintech pasará al área de vigilancia bancaria de la CNBV

A partir de ahora, la supervisión de las empresas fintech será incluida en el ámbito de vigilancia bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores […]
agosto 9, 2023

Anteproyecto de reforma para el intercambio de información de clientes y usuarios con entidades financieras extranjeras

Resumen del anteproyecto RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REFORMA LA DIVERSA QUE EXPIDE EL FORMATO OFICIAL PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS CON […]
agosto 2, 2023

ESTUDIOS ECONÓMICOS CNBV 2023

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presenta el quinto volumen de Estudios Económicos, una recopilación de investigaciones realizadas por su personal para comprender mejor […]
julio 31, 2023

Se publicó el anteproyecto de la convocatoria a la Certificación UIF para Actividades Vulnerables

La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y […]
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