julio 4, 2023

Todo lo que debes saber sobre la certificación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la CNBV

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano, preocupadas por el incremento en los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro del país, desde hace varios años decidieron certificar a      los oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, así como demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de contar con un estándar mínimo de conocimientos para poder proporcionar un mejor y mayor cumplimiento en la prevención, detección y reporte de operaciones de estos delitos. Para obtener la certificación es necesario presentar un examen para evaluar dichos conocimientos.
diciembre 2, 2021

PERFIL TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES? El perfil transaccional es el comportamiento habitual que tiene un cliente con sus operaciones dentro de la entidad. Es decir, cómo transacciona de manera […]
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