Certificación en Prevención de Lavado de Dinero. Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano, preocupadas por el incremento en los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo dentro del país, desde hace varios años decidieron certificar a      los oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, así como demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de contar con un estándar mínimo de conocimientos para poder proporcionar un mejor y mayor cumplimiento en la prevención, detección y reporte de operaciones de estos delitos. Para obtener la certificación es necesario presentar un examen para evaluar dichos conocimientos.