Glosario general GAFI
junio 21, 2023
SAT informa sobre contribuyente ligado a gran evasión fiscal que logró salir de su lista negra.
junio 23, 2023
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha lanzado recientemente la segunda convocatoria para la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos de control y prevención en el sector financiero, así como garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Da clic en el botón para conocer más sobre esta certificación (Temario, Fechas, proceso de inscripción, etc.)
La página web oficial del Gobierno de México, específicamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), brinda información sobre la Certificación CNBV en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
El contenido de la página se centra en explicar el proceso de certificación ofrecido por la CNBV para las instituciones financieras que desean fortalecer sus capacidades en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Se proporcionan detalles sobre los requisitos y los pasos a seguir para obtener la certificación. Además, se resalta la importancia de contar con un programa sólido de PLD/FT en el sector financiero, así como el papel crucial que juegan las instituciones certificadas en la prevención y detección de estas prácticas delictivas.
La página también incluye enlaces a documentos y recursos adicionales relacionados con la certificación en PLD/FT, como guías, manuales y regulaciones aplicables.
En general, la página web busca promover y facilitar la implementación de medidas efectivas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano, a través del proceso de certificación ofrecido por la CNBV.
Segunda Evaluación
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT:
Del 1 de agosto al 8 de septiembre de 2023
Cotejo de la documentación: 28 de octubre de 2023
Aplicación de la evaluación: 28 de octubre de 2023
Notificación de los resultados de la evaluación: 22 de noviembre de 2023
Aún estás a tiempo para prepararte, CHECK es una de las mejores opciones para tu preparación, conoce nuestros cursos y CHECK 6, El primer libro en México que te ayuda a prepararte sin tanto rollo.
Consulta todos los requisitos aquí.
Fuente: www.gob.mx/
