Croacia, Camerún y Vietnam a la lista gris del GAFI; bajo vigilancia reforzada

Croacia, Camerún y Vietnam han sido incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significa que estarán bajo una vigilancia reforzada. El GAFI es una organización internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos tres países han sido identificados como jurisdicciones que presentan deficiencias en sus sistemas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Como resultado, enfrentarán un escrutinio más estricto y deberán tomar medidas para abordar las debilidades identificadas. La inclusión en la lista gris del GAFI puede tener consecuencias negativas para la reputación financiera de estos países y dificultar sus relaciones comerciales internacionales.

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Fuente: El Economista, por Fernando Gutiérrez reportero de Valores y Dinero.