Webinar Guía de Auditoría PLD/FT para el Oficial de Cumplimiento

Webinar Gratuito de Check Consultoría en PLD

¿Estás preparado para tu próxima auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?

En este webinar, exploramos los elementos clave que todo Oficial de Cumplimiento debe conocer para enfrentar con éxito una auditoría externa o interna. A lo largo de esta sesión, compartimos una guía práctica con recomendaciones, errores comunes y estrategias efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas por la CNBV, UIF y otras autoridades.

¿Qué aprenderás en este video?

• Cómo prepararte para una auditoría PLD/FT

• Qué documentación y evidencia debes tener lista

• Indicadores que alertan a los auditores

• Cómo evitar observaciones recurrentes

• Claves para fortalecer tu Sistema de PLD/FT

¿Por qué es importante una buena auditoría?
Una auditoría bien ejecutada no solo te ayuda a evitar sanciones, sino que te permite detectar áreas de mejora, reforzar controles y demostrar cumplimiento efectivo ante tus órganos reguladores.

¿Necesitas una auditoría PLD/FT en tu entidad?

En Check ofrecemos servicios especializados de auditoría, con enfoque personalizado y práctico. Ya sea que busques cumplir con la CNBV o simplemente evaluar tu nivel de cumplimiento, te ayudamos a lograrlo con metodología clara y sin complicaciones.

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