¿Cómo registrarme para la Certificación PLD actividades vulnerables (UIF)?

La convocatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera para la Certificación en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en 2023 se dirige a personas físicas involucradas en Actividades Vulnerables y a quienes tienen responsabilidades de cumplimiento según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Entre los aspectos destacados de esta convocatoria se incluyen:

1. Objetivo: Certificar a personas físicas en cumplimiento de la ley relacionada con operaciones financieras ilícitas y actividades vulnerables.
2. Requisitos: Se establecen los documentos necesarios, incluyendo formularios de solicitud, identificación oficial, declaración bajo protesta de veracidad, y otros, para iniciar el proceso de obtención del Certificado. Si tienes dudas contáctanos para asesorarte de forma gratuita.
3. Evaluación: La evaluación abarca temas relacionados con la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, responsabilidad legal, y actividades vulnerables. ¡CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN EN PLD-FT ANTE LA UIF! Un curso de 36 hrs con todos los elementos que necesitas para obtener tu Certificación PLD/FT ante la UIF. Este curso incluye un ejemplar de CHECK Actividades Vulnerables, el primer libro en México que te prepara para dicha certificación (Incluye acceso a plataforma digital). Aprende temas complicados de una forma sencilla y divertida, con una estructura en Bloques, apoyado por actividades y herramientas de estudio.

1. Proceso de Obtención: Se detalla el proceso, desde el registro y solicitud hasta la evaluación y notificación de resultados. La vigencia del Certificado es de cinco años.
2. Revocación: Se especifican las circunstancias en las que se puede revocar el Certificado, como la comisión de delitos patrimoniales o estar en listas de personas relacionadas con actividades ilícitas.
3. Lineamientos Finales: Se mencionan disposiciones relacionadas con la colaboración con personas jurídicas, invitaciones individuales, y la expedición de Certificados honorarios.

Esta convocatoria busca garantizar que las personas involucradas en actividades financieras cumplan con las regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Cualquier duda o consulta relacionada con el proceso de obtención del Certificado puede ser dirigida a las direcciones de correo electrónico proporcionadas en la convocatoria.

Descargar documento.

Consulta más información en https://www.gob.mx/uif/acciones-y-programas/certificacion-uif-2023