julio 24, 2023
Se publica en Informe de Actividades de la UIF México de Junio 2023. Algunos datos relevantes son los siguientes: De enero a junio 2023 se emitieron 30 […]
Noticias, nuevas disposiciones y documentos sobre prevención de lavado de dinero PLD en México.
julio 21, 2023
En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presenta su Informe Anual 2022, el […]
julio 20, 2023
En una audiencia en el Reclusorio Norte, el juez Gerardo Alarcón López decidió aplazar la audiencia intermedia debido a que Pemex y la UIF (Unidad de […]
julio 13, 2023
Según un informe reciente, las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas han disminuido en un 65%. El estudio revela que el uso indebido de criptomonedas en […]
julio 12, 2023
En esta noticia se informa que se ha presentado un amparo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México debido a su inacción […]
julio 7, 2023
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una multa de 1.3 millones de pesos a CI Banco por incumplir con la obligación de […]
julio 6, 2023
El artículo titulado escrito por Luis Cárdenas, expone la presencia de mercenarios colombianos en el estado de Guanajuato, México. El autor menciona que el Cártel de […]
julio 4, 2023
La noticia del 3 de julio de 2023 informa que un juez ha rechazado el amparo presentado por Rafael Olvera Amezcua, exdueño de la sociedad financiera […]
junio 28, 2023
Según un informe publicado recientemente, México se ubica en el puesto número 12 de 15 países de América Latina en términos de combate a la corrupción. […]