Informe de Actividades de la UIF México de Junio 2023.

Se publica en Informe de Actividades de la UIF México de Junio 2023. Algunos datos relevantes son los siguientes:

• De enero a junio 2023 se emitieron 30 acuerdos de bloqueo en los cuales se encuentran 343 sujetos.
• La UIF ha incluido en la Lista de Personas Bloqueadas a 9,122 sujetos, tanto personas físicas, como morales. Del total, se han eliminado de la lista 2,262. Actualmente, se tienen 6,860 sujetos en LPB.
• Como resultado de la incorporación de sujetos a la LPB, de enero a junio 2023 se bloquearon $3,315,964,368 M.N.
• La UIF recibió 161 mil 815 reportes de operaciones inusuales de enero a junio 2023.

Este informe destaca la labor ardua y comprometida realizada por la UIF durante el período evaluado. Proporciona una visión general detallada de las actividades llevadas a cabo, las estrategias implementadas y los resultados alcanzados en la prevención y combate contra estos delitos financieros. Uno de los aspectos más destacados del informe es la colaboración efectiva con otras instituciones y agencias nacionales e internacionales. La UIF reconoce la importancia de la cooperación interinstitucional para identificar patrones y redes de lavado de dinero, lo que ha resultado en la desarticulación de numerosas operaciones ilegales. El informe también hace hincapié en la implementación de tecnologías y herramientas avanzadas para el análisis de datos financieros, lo que ha mejorado considerablemente la capacidad de la UIF para detectar actividades sospechosas y seguir la pista de fondos ilícitos. Además, el enfoque en la capacitación y la formación del personal ha sido fundamental para fortalecer la expertise de los investigadores y analistas, permitiéndoles estar al tanto de las últimas tendencias y técnicas utilizadas por los delincuentes financieros. Es importante destacar que, a pesar de los logros obtenidos, el informe también reconoce los desafíos que persisten en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF es consciente de la necesidad de continuar mejorando y adaptándose para enfrentar las nuevas amenazas emergentes en el ámbito financiero. En conclusión, el Informe de Actividades de la UIF demuestra el compromiso y la dedicación en la protección de la integridad del sistema financiero y la prevención de delitos financieros. Su transparencia y enfoque en la cooperación institucional son fundamentales para construir una sociedad más segura y resiliente frente a estos desafíos globales.

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