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  • Alejandro Espinosa Cabrero
julio 6, 2023
julio 6, 2023
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¡Terroristas colombianos en Guanajuato!

El artículo titulado escrito por Luis Cárdenas, expone la presencia de mercenarios colombianos en el estado de Guanajuato, México. El autor menciona que el Cártel de […]
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julio 4, 2023
julio 4, 2023
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  • Noticias PLD

Actualización Ficrea: juez rechaza amparo a Olvera y contratación de despacho para recuperar bienes, sigue adelante

La noticia del 3 de julio de 2023 informa que un juez ha rechazado el amparo presentado por Rafael Olvera Amezcua, exdueño de la sociedad financiera […]
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junio 28, 2023
junio 28, 2023
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  • Noticias PLD

Ocupa México lugar 12 de 15 en combate a corrupción en América Latina

Según un informe publicado recientemente, México se ubica en el puesto número 12 de 15 países de América Latina en términos de combate a la corrupción. […]
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junio 27, 2023
junio 27, 2023
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Mossack Fonseca, la firma de abogados que dio origen a los ‘Panama Papers’

El artículo narra la historia de Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña que estuvo en el centro de los “Panama Papers”, una filtración masiva de […]
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junio 26, 2023
GAFI
junio 26, 2023
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  • Noticias PLD

Croacia, Camerún y Vietnam a la lista gris del GAFI; bajo vigilancia reforzada

Croacia, Camerún y Vietnam han sido incluidos en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significa que estarán bajo una vigilancia […]
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junio 26, 2023
junio 26, 2023
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  • Noticias PLD

Google Cloud lanza herramienta contra el Lavado de dinero para bancos apostando a la Inteligencia Artificial

Google Cloud ha lanzado una herramienta contra el lavado de dinero para bancos, apostando por el poder de la inteligencia artificial (IA). La herramienta utiliza la […]
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junio 26, 2023
junio 26, 2023
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  • Noticias PLD

Red de Corrupción de García Luna.

A favor de México, el fallo de la Corte de apelaciones de Miami, en la demanda civil contra la red de corrupción de García Luna.
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junio 23, 2023
junio 23, 2023
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  • Noticias PLD

SAT informa sobre contribuyente ligado a gran evasión fiscal que logró salir de su lista negra.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federal (DOF), el contribuyente en cuestión sería Costa Bella & Sands S. de R.L. de C.V., la cual se identificó […]
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junio 22, 2023
junio 22, 2023
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  • Opinión PLD

¿Qué necesitas saber sobre la Certificación PLD/FT ante la CNBV 2023?

La página web oficial del Gobierno de México, específicamente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), brinda información sobre la Certificación CNBV en materia […]
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