check92check92check92check92
  • CAPACITACIÓN
    • CERTIFICACIÓN CNBV
    • CERTIFICACIÓN UIF
    • CAPACITACIÓN CONTINUA
  • CONSULTORÍA
    • ENTIDADES FINANCIERAS
    • ACTIVIDADES VULNERABLES
  • AUDITORÍA
  • LIBROS
    • LIBRO CHECK CNBV
    • LIBRO CHECK UIF
    • FACTURACIÓN
  • INFORMACIÓN
    • CONÓCENOS
    • SOLUCIONES CHECK
    • PROGRAMA DIFUSIÓN PLD
    • BLOG
    • NOTICIAS
    • SECTORES OBLIGADOS
    • ÚNETE AL EQUIPO
  • PLATAFORMAS
  • CONTACTO
✕
  • Filter by
  • Categories
  • Tags
  • Authors
  • Show all
  • All
  • Noticias PLD
  • Opinión PLD
  • Sistema Financiero
  • All
  • Actividades vulnerables
  • clientes
  • CNBV
  • depósitos
  • EBR
  • Fintech
  • IA
  • inusual
  • lavado de dinero
  • matriz de riesgos PLD
  • perfil transaccional
  • PLD
  • PLDFT
  • prevencion de lavado de dinero
  • Riesgos lavado de dinero
  • sistema financiero
  • UIF
  • unidad de inteligencia financiera.
  • All
  • admincheck
  • Alejandro Espinosa Cabrero
julio 31, 2023
julio 31, 2023
Categories
  • Sistema Financiero

Se publicó el anteproyecto de la convocatoria a la Certificación UIF para Actividades Vulnerables

La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y […]
Do you like it?
Read more
julio 25, 2023
julio 25, 2023
Categories
  • Noticias PLD

COMUNICADO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LA AFIRMACIÓN DE EMILIO LOZOYA AUSTIN

En una audiencia judicial, el procesado Emilio Lozoya Austin afirmó que considera que el monto de 30 millones de dólares propuesto por la Unidad de Inteligencia […]
Do you like it?
Read more
julio 25, 2023
julio 25, 2023
Categories
  • Noticias PLD

CNBV sanciona a Geo por 5.6 millones de pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una sanción a la empresa Geo por un total de 5.6 millones de pesos mexicanos. Esta […]
Do you like it?
Read more
julio 24, 2023
julio 24, 2023
Categories
  • Noticias PLD

Informe de Actividades de la UIF México de Junio 2023.

Se publica en Informe de Actividades de la UIF México de Junio 2023. Algunos datos relevantes son los siguientes: De enero a junio 2023 se emitieron 30 […]
Do you like it?
Read more
julio 21, 2023
julio 21, 2023
Categories
  • Noticias PLD

La CNBV presenta su Informe Anual 2022

En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas para la ciudadanía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), presenta su Informe Anual 2022, el […]
Do you like it?
Read more
julio 20, 2023
julio 20, 2023
Categories
  • Noticias PLD

Pemex y UIF piden a Lozoya 30 millones de dólares por acuerdo reparatorio

En una audiencia en el Reclusorio Norte, el juez Gerardo Alarcón López decidió aplazar la audiencia intermedia debido a que Pemex y la UIF (Unidad de […]
Do you like it?
Read more
julio 13, 2023
julio 13, 2023
Categories
  • Noticias PLD

Disminuyen 65% las actividades ilícitas con criptomonedas

Según un informe reciente, las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas han disminuido en un 65%. El estudio revela que el uso indebido de criptomonedas en […]
Do you like it?
Read more
julio 12, 2023
julio 12, 2023
Categories
  • Noticias PLD

Interponen amparo ante inacción de CNBV por falta de reglas de open finance

En esta noticia se informa que se ha presentado un amparo ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en México debido a su inacción […]
Do you like it?
Read more
julio 7, 2023
julio 7, 2023
Categories
  • Noticias PLD

CNBV publica sanción a CIBanco por incumplir con open finance

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto una multa de 1.3 millones de pesos a CI Banco por incumplir con la obligación de […]
Do you like it?
Read more
Ver más
Aviso de Privacidad Integral
Mapa de Sitio

Facturación

© 2017-2025 CHECK. Todos los derechos reservados.
¡Hola! ¿En que te podemos ayudar?