METODOLOGÍA EBR
ADQUIERE HERRAMIENTAS QUE DAN VALOR A TU EMPRESA
IMPLEMENTA CONTROLES SIN OBSTACULIZAR TU OPERACIÓN
METODOLOGÍA DE ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
Realizamos una evaluación de riesgos basada en tus productos, clientes, áreas geográficas, transacciones y tecnologías con las que operas y establecemos los procesos para la identificación, medición y mitigación de los riesgos en materia de PLD/FT.
Contamos con un software que permite llevar un control del EBR con indicadores cualitativos y cuantitativos
MANUAL DE CUMPLIMIENTO
Basados en la operación de tu empresa, desarrollamos políticas, criterios y procedimientos para un adecuado cumplimiento.
Ayudamos en la implementación del manual.
MATRIZ DE RIESGO DE CLIENTES
Para una correcta clasificación de tus clientes por grados de riesgo, llevamos a cabo un taller para que la alta dirección defina los parámetros que debe contener la matriz de clientes.
Asesoramos en la correcta configuración y calibración de la matriz de clientes dentro del sistema automatizado.
SISTEMAS AUTOMATIZADOS
Apoyamos a tus colaboradores de TI con información y estrategias para diseñar o robustecer el módulo de PLD de tu sistema de administración de cartera.
Evaluamos el nivel de cumplimiento de tu Sistema sin importar si es desarrollo interno o con un proveedor externo.