AUDITORÍA Y CAPACITACIÓN ANUAL PLD FT 2023

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Auditoría PLD/FT

Auditoría basada en riesgos: Identificamos los controles claves de tu programa PLD/FT.

Auditores certificados: Experiencia real en áreas de PLD/FT.

Informe: De acuerdo con los lineamientos publicados por CNBV.

Evidencia: Realizamos pruebas suficientes que acreditan la veracidad del informe.

Observaciones: Hacemos recomendaciones que generan valor a tu operación.

Metodología CHECK: De forma sencilla y sin tanto rollo.

Capacitación anual PLD/FT 2023

Elige la opción que cumpla con las necesidades de tu entidad.

CURSOS E-LEARNING

CAPACÍTATE A TU TIEMPO.
1. Cursos dirigidos para diversos cargos de la Entidad:
-Alta Dirección
-Oficial de Cumplimiento
-Atención a Clientes y administración de recursos
-Otras áreas.
2. Multisector, supervisado por CNBV
3. Actualizado a lo último en la materia
4. Acceso 24/7 a la plataforma educativa
5. Examen y constancia de participación conforme a la Guía CNBV
Incluye material didáctico:
Videos animados y live action
Infografías / diagramas
Evaluaciones

CURSO WEBINAR

CAPACÍTATE A TU TIEMPO.
1. Multisector
2. 5 horas
3. Examen
4. Constancia con requerimientos CNBV
5. Incluye material digital
Precio $950 por usuario

CURSO PERSONALIZADO WEBINAR O PRESENCIAL

ADECUAMOS EL CONTENIDO A TU ENTIDAD
1. Adaptado a tu Manual de Cumplimiento
2. 5 horas base
3. Examen
4. Constancia con requerimientos CNBV
5. Incluye material digital
Requiere cotización

DISEÑAMOS TU CURSO DESDE CERO

UN CURSO DISRUPTIVO Y DINÁMICO
Contagia a tu equipo la importancia del cumplimiento con la identidad de tu empresa
1. Adecuado a los requerimientos de tu entidad
2. Modalidad presencial o vía remota
3. Exámenes y constancias
Elige los recursos de tu curso:
- Branding de tu empresa en la plataforma
- Versiones de los videos con la identidad de tu marca
-Desarrollo de materiales con situaciones basadas en tu operación
- Videos animados o live-action
-Infografías / diagramas
-Evaluaciones
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