En los últimos años el cumplimiento ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a fin de dar cumplimiento al marco regulatorio o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la organización. CHECK te mantiene informado a través de este espacio sobre temas relevantes relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.