CONÓCENOS

ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 

¿POR QUÉ CHECK?

· Somos una firma mexicana de consultoría enfocada a ayudar a las empresas a enfrentar los retos para cumplir eficientemente con el marco normativo aplicable y sus actualizaciones continuas.

· Somos los creadores del primer libro en México que ayuda a la preparación para el examen de certificación en PLD-FT ante la CNBV.

· En alianza con la Escuela Bolsa Mexicana preparamos a todos aquellos que buscan obtener su certificación PLD-FT ante la CNBV.

· Comprendemos los retos y dificultades de interpretar y dar cumplimiento al marco normativo aplicable.

· Diseñamos e implementamos controles que no entorpecen la operación y dan valor a tu empresa.

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MISIÓN

Brindar soluciones a nuestros clientes para que mitiguen los riesgos de delitos financieros y cumplan con las leyes aplicables, a través de controles prácticos y a la medida.

VISIÓN

Convertirnos en un aliado estratégico de las instituciones financieras y las empresas para fortalecer sus programas de cumplimiento.

 

ACTITUD CHECK

· Somos disruptivos: resolvemos problemas y generamos cambios determinantes a través de soluciones novedosas que aportan valor a las empresas.

· Somos facilitadores: nos apasiona transmitir temas complejos de forma sencilla y divertida.

· Somos empáticos: entendemos las necesidades y retos de nuestros clientes y nos adaptamos de forma flexible a su operación.

· Somos especialistas: contamos con experiencia en el cumplimiento de regulaciones específicas para dar soluciones profundas y de calidad.

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NUESTRO STAFF

Todos nuestros consultores y profesores se encuentran certificados ante la CNBV. Cuentan con experiencia práctica dentro del Sistema Financiero Mexicano y en Actividades Vulnerables. Se encuentran capacitados y actualizados en las mejores prácticas en materia de cumplimiento para ofrecer soluciones prácticas y efectivas. Algunos de nuestros miembros son:

JOSÉ ANTONIO MORENO

DIRECTOR GENERAL


Maestro en Dirección Financiera.

ALEJANDRO ESPINOSA

SOCIO


Ingeniero Industrial.

ALEJANDRO VÁZQUEZ

SOCIO


The Power MBA Marketing Digital.

FERNANDO ESPINOSA

SOCIO


Lic. en Administración de Negocios .

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  • 2015CREACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PLD-FT

    Autoridades del Sistema Financiero Mexicano crean un programa de certificación para oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos y otros profesionales con el objetivo de estandarizar el conocimiento sobre la PLD-FT.
  • 2016NACE CHECK

    Se conceptualiza CHECK como una herramienta de estudio que agrupa en un mismo libro toda la información para aprobar el examen de certificación, con el objetivo de preparar a personal de cualquier formación a un costo accesible.
  • 2017PRIMERA EDICIÓN

    En julio de este año, se publica la primera edición de CHECK, vendiendo más de 700 ejemplares.
  • 2018ALIANZA ESTRATÉGICA

    La Escuela Bolsa Mexicana de Valores se suma a los esfuerzos de CHECK para capacitar a personas que buscan obtener la certificación en PLD-FT ante la CNBV.
  • 2019TERCERA EDICIÓN

    Se publica la tercera edición de CHECK sumando 1,700 ejemplares vendidos en todas sus ediciones hasta el momento.
  • 2020FIRMA DE CONSULTORÍA

    CHECK se consolida como una firma de consultoría que ofrece soluciones que mitigan los riesgos de delitos financieros y que ayuda a las empresas a cumplir con las leyes aplicables.
  • 2021UN REFERENTE EN LA PLD-FT

    CHECK se ha convertido en un aliado estratégico para más de 60 entidades financieras y empresas a nivel nacional. De igual forma ha logrado que cerca de 1,000 personas obtengan su certificación PLD-FT ante la CNBV.

ALIANZAS

COMBINAMOS NUESTRAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS CON OTROS EXPERTOS PARA
GENERAR UNA SINERGÍA POSITIVA Y OFRECER MÁS Y MEJORES SOLUCIONES.

4a Edición