CAPACITACIÓN CONTINUA

ENSEÑAMOS TEMAS COMPLEJOS DE FORMA SENCILLA Y DIVERTIDA

 

CURSO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL

Cumple con esta obligación a través de cursos e-learning, ajustados a lo que cada área de tu empresa debe saber, para que tus colaboradores comprendan la aplicación de la ley y de tu Manual de Cumplimiento de forma sencilla.

Usando un lenguaje coloquial y sencillo hacemos que tus colaboradores comprendan la razón de ser de las leyes, de tus controles y cómo desde sus lugares de trabajo pueden aportar en la prevención de este delito.

ALTA DIRECCIÓN

Sensibiliza y despierta el interés de quienes toman las decisiones en tu empresa, como la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, Comités y Directores de Áreas; Crea una adecuada cultura de cumplimiento y garantiza que se apliquen de forma correcta los controles.

 
 

CURSOS Y TALLERES ESPECIALIZADOS

Nuevas Tecnologías
• Blockchain y su aplicación para combatir el Lavado de Dinero.
• Criptomonedas.
• Detección de Recursos de Procedencia Ilícita derivado de delitos informáticos.
• Fintech y sus vulnerabilidades ante el Lavado de Dinero.
• Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología Financiera.
• Prevención de Lavado de Dinero en Activos Virtuales.
• Prevención de Lavado de Dinero en Fintech.
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
• Actividades Vulnerables.
• Análisis técnico-jurídico de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Análisis y dictaminación de Operaciones.
• Auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Clasificación de Clientes en función del grado de riesgo.
• Metodología de Enfoque Basado en Riesgos.
• Prevención de Lavado de Dinero en México.
• Prevención de Lavado de Dinero en Seguros.
• Terrorismo y su financiamiento.
• Tipologías de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Ética, Cumplimiento y Mejores Prácticas
• Corrupción y Lavado de Dinero.
• Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y Common Reporting Standard (CRS).
• La ética en la inteligencia artificial para combatir el Lavado de Dinero.
• Listas de Sanciones y Personas Bloqueadas.
• Medidas simplificadas de Identificación de Clientes.
• Mejores prácticas en Debida Diligencia del Cliente.
• Presentación de Reportes de Operaciones Inusuales, Relevantes e Internas Preocupantes.
• Prevención de Fraudes.

NUESTRA METODOLOGÍA

DIDÁCTICA

Para facilitar el aprendizaje de temas complicados de una forma sencilla y divertida, los cursos están apoyados por actividades y herramientas diversas como cuadros comparativos, evaluaciones, ejercicios, repasos, tips y estrategias de estudio.

FACILITADORES

Hacemos más fácil el proceso de aprendizaje.

Ayudamos a nuestros alumnos a:

• Generar nuevas formas de pensar y analizar situaciones.
• Identificar problemas, sus causas y encontrar soluciones.
• Compartir sus ideas para que piensen y actúen en conjunto.
• Practicar constantemente a través de simulaciones de situaciones reales.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Nuestros cursos son más que un salón de clases. Creamos una comunidad de aprendizaje en donde todos aprenden de todos. Aprovechamos la experiencia y conocimiento de todos los alumnos por medio de charlas, dinámicas, análisis y resolución de casos. Estamos convencidos que cada persona tiene algo único y valioso que aportar.

RETROALIMENTACIÓN INTEGRAL

Con un proceso dinámico, participativo e interactivo nuestros facilitadores guían a los alumnos en la construcción del conocimiento, yendo de lo simple a lo complejo.

Nos interesa que encuentren las respuestas por sí solos.